KAP: OZKGY [ ] OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1607092
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C9019E252140666161
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C9019E2521410B6162
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI VE GUNDEMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 13.05.2026
GENEL KURUL TARIHI 18.06.2026
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.06.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ZEYTINBURNU
ADRES KAZLICESME MAH. KENNEDY CAD. NO: 52C 34020 BUYUKYALI, ZEYTINBURNU / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - 2025 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 2025 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORU``NUN OKUNMASI,
5 - 2025 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
6 - 2024 YILI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
8 - YONETIM KURULU``NUN 2025 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
9 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN, SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZINLER CERCEVESINDE KAYITLI SERMAYE TAVAN ARTIRIMI VE TAVAN SURE UZATIMININ GEREGI OLARAK `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 8``NCI MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN ESAS SOZLESME TADIL METNININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
10 - GOREV SURELERI DOLMUS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ TEKRAR SECILMELERI VEYA DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURESININ TAYINI,
11 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKININ TESPITI,
12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2026 YILI ICIN YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
13 - SIRKETIMIZIN 2024, 2025 VE 2026 HESAP DONEMLERINE AIT SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ GUVENCE DENETIMININ YAPILMASI VE ILGILI DUZENLEMELER CERCEVESINDE YER ALAN DIGER FAALIYETLERIN YURUTULMESI AMACIYLA, YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMLERININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2025 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 37.MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - 2025 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI GEREGINCE SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETTIGI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
17 - 2025 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI VE 2026 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
18 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
19 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1. SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN 1.3.6 NUMARALI KURUMSAL YONETIM ILKESI CERCEVESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
20 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OZAKGYO_DAVET METNI_GUNDEM_VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 2 OZAKGYO_BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 13.05.2026 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;
SIRKETIMIZIN 2025 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN, 18/06/2026 PERSEMBE GUNU SAAT 14.00``DE KAZLICESME MAH. KENNEDY CADDESI NO:52C BUYUKYALI, ZEYTINBURNU/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA,
PAY SAHIPLERININ SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1), TURK TICARET KANUNU VE ESAS SOZLESME HUKUMLERINE UYGUN SEKILDE 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET EDILMELERINE,
TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSILCISI GOREVLENDIRILMESI ICIN, TICARET BAKANLIGI``NA MURACAAT EDILMESINE, KARAR VERILMISTIR.
TASARRUF SAHIPLERIMIZIN VE KAMUOYUNUN BILGISINE SUNARIZ.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.